De geldtransportkwestie uit 2018 is afgerond, nadat Finabank, De Surinaamsche Bank en Hakrinbank boetes hebben betaald aan het Openbaar Ministerie in Nederland. Met deze schikkingen worden de in beslag genomen gelden vrijgegeven.

Finabank N.V. bevestigt dat de kwestie rond een logistiek geldtransport van de Centrale Bank van Suriname uit 2018, afkomstig van Finabank, De Surinaamsche Bank en Hakrinbank, formeel is afgerond in coördinatie met het Nederlandse Openbaar Ministerie. De in beslag genomen gelden zullen worden vrijgegeven na betaling van €124.500 door Finabank en De Surinaamsche Bank ieder, en na betaling van €166.000 door Hakrinbank aan het Nederlandse Openbaar Ministerie.

Het onderzoek maakte deel uit van bredere onderzoeken naar grensoverschrijdende contante geldtransporten van de Centrale Bank van Suriname via Nederlands grondgebied in die periode. Het proces is afgerond zonder enige vaststelling van onregelmatigheden. De autoriteiten zullen de gelden teruggeven, overeenkomstig de uitkomst van de afwikkeling.

Finabank opereert binnen de geldende wettelijke en compliancekaders en erkent de belangrijke rol die financiële instellingen vervullen bij het waarborgen van de integriteit en stabiliteit van het financiële stelsel. In lijn met zich ontwikkelende internationale toezichtverwachtingen en regelgeving heeft Finabank steeds robuuste governance- en compliancekaders gehanteerd en blijft zij deze continu actualiseren conform internationale standaarden.

Suriname heeft zijn kader ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering verder versterkt. In haar beoordeling van 2022 erkende de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) meetbare vooruitgang, als weerspiegeling van gecoördineerde inspanningen van publieke autoriteiten en financiële instellingen.

De afronding van deze kwestie heeft geen invloed op de bedrijfsvoering of de samenwerking met toezichthouders en internationale partners. Finabank blijft toegewijd aan verantwoord bankieren, transparantie en voortdurende afstemming op internationale standaarden, als onderdeel van haar langetermijnbijdrage aan het vertrouwen in het Surinaamse financiële systeem.